境外投資，如何獲取境外投資證書(shū)（ODI）

2023-05-06 16:51:17

ODI備案需要的資料
1、境內(nèi)部分文件準(zhǔn)備包括：
主申請(qǐng)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，章程等注冊(cè)文件；主申請(qǐng)公司股東層面的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，章程/合伙協(xié)議等相關(guān)材料；審計(jì)報(bào)告，財(cái)報(bào)；境外投資真實(shí)性承諾書(shū)；資金到位證明；個(gè)人完稅憑證（如需要)；其他（不同部門(mén)審批要求）。
2、境外部分文件準(zhǔn)備：
對(duì)外投資交易結(jié)構(gòu)圖；境外公司注冊(cè)文件，股東注冊(cè)證書(shū)， M&A 等；項(xiàng)目公司介紹（產(chǎn)業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍，客戶(hù)群，所持技術(shù)等等）；其他投資人情況（如需要)；簽署的協(xié)議（如需要)。
3、投資相關(guān)文件：
境外投資備案申請(qǐng)表；項(xiàng)目可行性報(bào)告；項(xiàng)目DD報(bào)告；收購(gòu)項(xiàng)目情況介紹書(shū)。

申辦境外投資ODI證書(shū)流程
1、投資主體可以向核準(zhǔn)、備案機(jī)關(guān)咨詢(xún)擬開(kāi)展的項(xiàng)目是否屬于核準(zhǔn)、備案范圍，核準(zhǔn)、備案機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以告知。
2、投資主體應(yīng)當(dāng)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)向核準(zhǔn)機(jī)關(guān)提交項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告并附具有關(guān)文件。其中，投資主體是中央管理企業(yè)的，由其集團(tuán)公司或總公司向核準(zhǔn)機(jī)關(guān)提交；投資主體是地方企業(yè)的，由其直接向核準(zhǔn)機(jī)關(guān)提交。
3、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告和附件齊全、符合法定形式的，核準(zhǔn)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)予以受理。

4、項(xiàng)目涉及有關(guān)部門(mén)職責(zé)的，核準(zhǔn)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)商請(qǐng)有關(guān)部門(mén)在7個(gè)工作日內(nèi)出具書(shū)面審查意見(jiàn)。有關(guān)部門(mén)逾期沒(méi)有反饋書(shū)面審查意見(jiàn)的，視為同意。

ODI備案予以審查、核準(zhǔn)的項(xiàng)目
對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)在境外投資開(kāi)辦企業(yè)，商務(wù)部和省級(jí)商務(wù)主管部門(mén)從以下方面進(jìn)行審查、核準(zhǔn)：
1、國(guó)別投資環(huán)境；
2、國(guó)別安全狀況；
3、投資所在國(guó)與我國(guó)的政治經(jīng)濟(jì)關(guān)系；
4、境外投資導(dǎo)向政策；
5、國(guó)別合理布局；
6、履行有關(guān)國(guó)際協(xié)定的義務(wù)；
7、保障企業(yè)合法權(quán)益。

ODI備案不予核準(zhǔn)的項(xiàng)目
國(guó)內(nèi)企業(yè)境外投資涉及下列情形的，不予核準(zhǔn)：
1、危害國(guó)家主權(quán)、安全和社會(huì)公共利益的；
2、違反國(guó)家法律法規(guī)和政策的；
3、可能導(dǎo)致中國(guó)政府違反所締結(jié)的國(guó)際協(xié)定的；
4、涉及我國(guó)禁止出口的技術(shù)和貨物的；
5、東道國(guó)政局動(dòng)蕩和存在重大安全問(wèn)題的；
6、與東道國(guó)或地區(qū)的法律法規(guī)或風(fēng)俗相悖的；
7、從事跨國(guó)犯罪活動(dòng)的。

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